文峰股份(601010) - 文峰股份关于修订《公司章程》并对部分治理制度进行相应修订和制定的公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-053 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并对部分治理制度 进行相应修订和制定的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《文峰大世界连锁发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的事项前，公司第 七届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件及 ...