山高新能源(01250) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：01250） 股東特別大會通告 1. 「動議 (a) 謹此批准、確認及追認菏澤山高能源與中國能建第二工程公司及正晨科技 訂立之日期為二零二五年九月十三日之EPC合同（其注有「A」字樣之副本 已由股東特別大會主席簡簽以資識別並已提呈股東特別大會）及其項下擬 進行之交易；及 1 (b) 謹此授權任何董事為及代表本公司於彼認為為使EPC合同或其項下擬進 行之任何交易生效或就此而言可能屬必要、適宜或權宜時簽立一切文件及 辦理一切有關事宜及採取一切其他有關步驟。」 承董事會命 茲通告山高新能源集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月十六日下午三時 正假座香港中環皇后大道中99號中環中心38樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別 大會」）或其任何續會，藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論經修訂與否）為本公司 普通決議案： 普通決議案 李天章 香港，二零二五年九月二十五 ...