合金投资(000633) - 第十三届董事会第一次会议决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-048 新疆合金投资股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由全体 董事共同推举董事柴宏亮先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 董事会同意选举柴宏亮先生担任公司第十三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在 ...