合金投资(000633) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-049 新疆合金投资股份有限公司 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第十三届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名，共同组成公司第十三届董事会。同日，公司召开第十三届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会各专业委 员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 公司第十三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：柴宏亮先生（董事长）、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先 生。 独立董事：胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生，其中胡本源先生为会计 专业人士。 公司第十三届董事会成员均具备担任上市 ...