合金投资(000633) - 关联交易管理制度（2025年9月修订）

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 发生的关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表 ...