合金投资(000633) - 董事会专业委员会议事规则（2025年9月修订）

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 第一部分 董事会战略委员会议事规则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设组长 1 名。 第一章 总则 第一条 为适应新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司决定设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，若公司董事 长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...