麒盛科技(603610) - 麒盛科技第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-046 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第三十二次会议于 2025 年 9 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司审计的 ...