泛亚微透(688386) - 泛亚微透第四届董事会第七次独立董事专门会议决议

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议 2025 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第七次独立董事专门会议以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日通过微信、电话及电子邮件等方式 送达给独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全 体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》 经审阅，我们认为：本次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资 项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资 项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 二、审 ...