艾布鲁(301259) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-049 公司董事会同意聘任徐超先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公 告》。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其 中董事钟儒波、董事赵桂林、董事邓洁、独立董事洪金明、独立董事张林新以通 讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长 钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 ...