格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-047 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 （一）、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。 为促进公司的规范运作，规范公司证券投资行为，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律，公司部门规章制度、业务规则以 及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》，新制定了《证券投资管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于上海证 ...