智动力(300686) - 第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-075 深圳市智动力精密技术股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2025 年 9 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件及书面形式送达各位董事。本次会议由董事长吴雄仰先生主 持，应参与会议董事 5 人，实际参与会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法、有效。 全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2025-077）。 (二) 审议通过了《关于向 ...