天士力(600535) - 天士力2025年第五次临时股东大会会议资料

2025 年第五次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年 10 月 10 日 2025 年第五次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 15 点 30 分 网络投票系统及投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 10 日 至 2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会 议室 三、会议议程： （五）股东对会议议案进行投票表决 （六）宣读表决结果与股东大会决议 （七）宣读法律意见书 （八）公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录 （一）宣布会议正式开始 （二） ...