遥望科技(002291) - 2025年第三次临时股东会决议公告

广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情况； 2.本次股东会无变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月25日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室 -A105公司会议室 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所范 元凤和刘诗雨律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.会议召集人 ...