东方证券(600958) - 东方证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

东方证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （证 券代码 ：600958） 会议资料 2025 年 10 月 24 日 东方证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 24 日（周五）下午 14:00 现场会议地点：上海市中山南路 119 号 7 楼多功能厅 召集人：东方证券股份有限公司董事会 主持人：龚德雄董事长 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、会议主席宣布现场会议股东出席情况 六、宣读大会议案表决办法，推选计票人和监票人 七、现场投票表决 八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果） 三、审议议案 1.审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 2.审议《关于修订公司治理有关制度的议案》（分项表决）； 3.审议《关于补选非独立董事及审计委员会委员的议案》。 九、宣布表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见书 十一、主持人宣布现场会议结束 东方证券股份有限公司 2025 年第一次股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开， ...