中国民航信息网络(00696) - 董事会工作规则

(于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。) 中国民航信息网络股份有限公司 董事会工作规则 本董事会工作规则已包括截至 2025 年 9 月 25 日的所有修订。最近一次修订，乃经本公司 2025 年 9 月 25 日 举行的临时股东大会以普通决议批准。 本董事会工作规则的英文版仅为中文版之翻译文本。如英文版与中文版有任何歧义，概以中文版为准。 中国民航信息网络股份有限公司 《董事会工作规则》 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及结构 | 2 | | 第三章 | 董事会的功能定位及职责权限 | 3 | | 第四章 | 董事会专门委员会的设置及职责 | 10 | | 第五章 | 董事会成员的职责、权利和义务 | 13 | | 第六章 | 董事会会议及决策程序 | 17 | | 第七章 | 董事会运行的支撑和保障 | 28 | | 第八章 | 董事会经费 | 29 | | 第九章 | 附则 | 30 | 第一章 总则 "公司""本公司"或"上市公司"指中国民航信息网络股 份有限公司。 "上市公司集团"或" ...