诺德股份(600110) - 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-058 诺德新材料股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司 2025 年第一次临时股东会对公司董事会的授权，本议案无需提交 股东会审议。 具体内容详见同日披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2025-059）。 董事李钢为上述激励计划的预留部分的激励对象，为本议案的关联董事，回 避了本议案的表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关 ...