中国高科(600730) - 中国高科第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-022 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事 8 位，实 际出席董事 8 位。本次会议由公司董事长聂志强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同 意聘任张鹏先生为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届 董事会任期届满之日止。 表决结果：8 ...