龙溪股份(600592) - 龙溪股份九届九次董事会决议公告（2025-029）

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-029 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》； 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会 于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 公司董事会将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘 书、财务总监的选聘工作。 附件：个人简历 同意董事会正式聘任董事会秘书之前，指定副总经理黄杰先生（个人简历详 见附件）代行董事会秘书的职责。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙 溪 ...