*ST摩登(002656) - 独立董事工作制度

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...