*ST摩登(002656) - 董事会议事规则

董事会议事规则 摩登大道时尚集团股份有限公司 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和职工的合法权益，健全和规范公司董事会的议事和决策程序，保证公司经 营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关 法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 董事会由5名董事组成，其中包括独立董事2人，设董事长1人。董 事会成员中有1名 ...