*ST摩登(002656) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高 级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《摩登 大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，对 董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（含董事和非独立董事）组 成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...