新世界百货中国(00825) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告新世界百貨中國有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月19日（ 星期三 ）上午 11時30分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201室（ 博覽道 入 口 ）以 室 內 會 議 及 透 過 電 子 設 備 的 線 上 虛 擬 會 議 舉 行 股 東 週 年 大 會（「 會 議 」或 「股東週年大會」），以處理下列事項： – 1 – 1. 省覽截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數 師報告。 2. (a) 重選張輝熱先生為董事。 (b) 重選劉富强先生為董事。 (c) 重選陳耀豪先生為董事。 (d) 重選湯鏗燦先生為董事。 (e) 重選余振輝先生為董事。 (f) 授權董事會釐定董事酬金。 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。 普通決議案 – 2 – 4. 考慮及酌情通過（ 不論有否修訂）下列決議案為本公司 ...