民德电子(300656) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-060 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独 立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会 议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度相关审计的要求。同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构，聘期一年，并提请 ...