鼎通科技(688668) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-045 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度 的议案》；同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。上述议案中部分制度尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《东莞市鼎 ...