广深铁路股份(00525) - 建议修订公司章程及其附件并取消监事会

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 建議修訂公司章程及其附件並取消監事會 廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於2025 年九月二十五日召開了第十屆董事會第十六次會議，以考慮及批准（其中包括）有 關修訂公司章程及其附件並取消監事會的議案。 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理 委員會發佈的《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》以及《上市公 司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》等相關法律法規、規範性文件的規定及監管要求，結合本公司實際情 況，本公司擬對現行《廣深鐵路股份有限公司章程》（「《公司章程》」）進行修訂，並 相應修訂其附件，包括《股東大會議事規則》（修訂後為《股東會議事規則》）和《董 事會議事規則》。本次修訂完成後，公司將不再設置監事 ...