联迪信息(839790) - 关于第四届董事会专门委员会换届的公告

关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员 已由2025年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于2025年9月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于公司 第四届董事会专门委员会换届的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会 委员及主任委员组成如下： 1、董事会战略委员会 战略委员会由 3 名委员组成，拟选举沈荣明、金拥军、季学庆为战略委员会 委员，其中沈荣明为主任委员（召集人）。 2、董事会提名委员会 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-087 南京联迪信息系统股份有限公司 4、董事会薪酬与考核委员会 薪酬与 ...