信通电子(001388) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 9 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本 次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-029 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本 ...