张小泉(301055) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-060 张小泉股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会同意聘任夏乾良先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满 之日止。夏乾良先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》， 其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，承诺将尽快 参加培训并取得相关证书。 依据深圳证券交易所相关规定，在夏乾良先生取得相应证书前，为确保公司 董事会秘书职责的有效履行，将由其作为董事代行董事会秘书职责，同时张新程 先生不再代行董事会秘书职责。待夏乾良先生通过相关培训并取得证书后，董事 会秘书聘任正式生效，届时公司将及时履行信息披露义务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审 ...