广深铁路(601333) - 广深铁路关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

广深铁路股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-016 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 9 月 25 日（星期四）召开第十届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及 监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订， 并相应修订其附件，包括《股东大会议事规则》（修订后将 变为"《股东会议事规则》"）和《董事会议事规则》，具体修 订方案请见附件。本次修订完成后，公司将不再设置监事会 和监事，由公司董事会审核委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》相应废止。 本次修订还需提交股东大会表决方 ...