张小泉(301055) - 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 25 日收到 金志国先生提交的书面辞职报告。因个人原因，金志国先生辞去公司董事、董事 会战略决策委员会委员职务，辞职后金志国先生不再担任公司及子公司任何职务。 金志国先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运行，金志国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-062 张小泉股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 截至本公告披露日，金志国先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。金志国先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件的规定。 金志国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向金志国 先生在任 ...