张小泉(301055) - 关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-061 张小泉股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于补选第三 届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况 如下： 一、聘任董事会秘书情况 为保证公司董事会的规范运作，公司董事长张新程先生提名夏乾良先生担任 公司董事会秘书。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任夏乾 良先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满之日 止。 夏乾良先生已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相 关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定要求。夏乾良先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会 ...