广深铁路(601333) - 广深铁路《董事会议事规则》(拟修订稿)

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务预算、决算方案，编制上市公司定期报告、财务会计报 告、内部控制评价报告、社会责任报告（可持续发展[ESG]报告），财务会计报 告被出具非标准审计意见的专项说明。 第一章 总 则 （五）决定因会计准则变更以外的会计政策变更、重要会计估计变更、重大 会计差错更正，需股东会审议的提请股东会审议。 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运 ...