信通电子(001388) - 董事会秘书工作细则

山东信通电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 | | | （三）具备履行职责所必需的工作经验； 山东信通电子股份有限公司·董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及 《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，良好的沟通技巧和灵活 ...