ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2025-044 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十 届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 22 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过以下议案: (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定,董事 会同 ...