中曼石油(603619) - 中曼石油第四届董事会第十三次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议的通知于2025年9月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月24 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第 先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-057 （二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （一）审议通过了《关于收购控股子公司少数 ...