华联控股(000036) - 华联控股第十二届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日采用现场 结合通讯方式召开了第十二届董事会第三次会议。会议通知发出时间为 9 月 22 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召集、 召开及表决和程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于投资 5000 万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的 议案》。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-058 华联控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 关联董事龚泽民、陈彬彬回避表决。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-059。 三、备查文件 1.公司第十二届董事会第三次会议决议； 2.公司第十二届董事会战略委员会第一次会议决议； 本议案经公司第十二届董事会战略委员会第一次会议、第十二届董事会独立 董 ...