雄塑科技(300599) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

（二）本次会议于 2025 年 9 月 25 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄淦雄先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-039 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2025 年 9 月 22 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的主要议 案相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 鉴于公司部分董事黄锦禧先生、黄铭雄先生、郑光铧先生和沙辉先生于近日 正式向公司董事会提交辞职报告，经征得全体董事一致同意本次董事会临时补充 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 ...