江海股份(002484) - 南通江海电容器股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-048 南通江海电容器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第六次会议（以下简称"会议"）通知于2025年9月18日以微信方 式发出，会议于2025年9月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的 方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由 公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票 方式表决审议了以下议案： 一、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规 范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况， 对公司相关治理制度进行了制 ...