ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZhongZhu Healthcare Holding Co.,Ltd 二〇二五年十月十五日 中国·珠海 2025 年第二次临时股东大会会议资料 * [10] M. C. 五、推选 2025 年第二次临时股东大会现场表决监票人。 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程: 一、主持人宣布现场会议开始。 - 2 - 二、宣读 2025 年第二次临时股东大会会议须知。 三、宣读 2025 年第二次临时股东大会表决办法。 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 二、2025 年第二次临时股东大会会议须知 三、2025 年第二次临时股东大会表决办法 四、会议议案 1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》; 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 6、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》; 7、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 ...