ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-046 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分 治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议，审议 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<关联交易管理 制度>的议案》、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据最 新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会具体情况 本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股 东大会审议通过取消监事会设 ...