ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

中珠医疗控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事人数应占董事会成员的三 分之一或以上，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一人，可以设副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 董事会根据需要可以聘请高级顾问，高级顾问可以列席董事 ...