雄塑科技(300599) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年9月修订）

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审核 公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担 ...