雄塑科技(300599) - 董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的长远战略 规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战 ...