江海股份(002484) - 南通江海电容器股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月）

第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《南通江海电容器股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 南通江海电容器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第四条 下列人员不得担任本公司董事会秘书： (一)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形； (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员 ...