华荣股份(603855) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-030 华荣科技股份有限公司 第六届董事会第一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司总部会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事胡志荣先生主持。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事推选，选举胡志荣先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会成员的 议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生第六届董事 会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下： 2.1、战略委员会成员：胡志荣（担任主任委员及召 ...