纳尔股份(002825) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-054 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年9 月19日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈然方先生、独立董 事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了 会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议 的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 （1）以人民币500万元受让嘉兴慧尔持有的终能氢电17.5%股份； 审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 因董事陈然方先生为本次交易的关联人，回避表决。 （2）以人民币600万元受让嘉兴慧尔持有的南通亿帆30%股份； 审议结果：同意6票，反对0票， ...