创益通(300991) - 关于公司董事会调整暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-058 深圳市创益通技术股份有限公司 关于公司董事会调整暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会调整的情况 1 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员 总数的三分之一。 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召 开的2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补祝瑞女士为公司第四届董 事会非独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟将董事会席位由 5 人调整为 7 人，为保证公司治理结构的完整性， 同意选举祝瑞女士（简历详见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 ...