敏芯股份(688286) - 苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经全体董 事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，本次会议由董事长李刚先生主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-056 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 ...