司尔特(002538) - 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东会，由股东大会以累积投票方式选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事，以及由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事，共同组成公司第七届董事会，完成了董事会换届选举工作。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-41 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 委员：袁鹏、沙风（独立董事） 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次（临时）会 议通知于当天以口头的方式发出，以现场结合通讯方式在安徽省合肥市梅山路 18 号安徽饭店四楼白马峰厅召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司部 分高级管理人员列席本次会议，全体董事一致推举董事袁其荣先生主持本次董事 会。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 本次董事会会议经审议通过如下议 ...