司尔特(002538) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-42 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，和公司职工代表大会选举 的职工董事，共同组成了第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次（临 时）会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高 级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下： 公司第七届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。2025 年 9 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举袁其荣先生、袁鹏先生、胡 蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选 ...